چندین نفر از شهروندان تهرانی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران اعلام کردند که پس از درج آگهی فروش کالاهایشان در سایت دیوار تهران، فردی با آنها تماس گرفته و با معرفی خود به عنوان کارمند یکی از بانک های معتبر برای خرید کالا مذاکره کرده است.
این فرد پس از توافق با فروشنده به بهانه اینکه نمی تواند حضوری بیاید از صاحب کالا درخواست می کند آن را با پیک یا آژانس بفرستد و شماره راننده را نیز برای هماهنگی می گیرد. در میانه های راه پس از چند بار تغییر آدرس به بهانه های مختلف پیک را به منطقه موردنظرش کشانده و از او می خواهد همانجا بماند. چند لحظه بعد تلفن راننده دوباره به صدا درآمده و متهم که از شماره دیگری با او تماس گرفته بود با تغییر صدا خود را فروشنده معرفی کرده و اطمینان می دهد که پول را گرفته است. بعد از این تماس خریدار جوان سر قرار رسید و کالا را تحویل می گیرد.
با توجه به گستردگی شکایات و شگرد مشابه فرد کلاهبردار در همه پرونده ها شکی باقی نماند که یک نفر پشت همه این سرقت ها قرار دارد.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری مجازی و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .
با انجام تحقیقات اولیه و اظهارات شاکیان مشخص شد متهم کلاهبردار بسیار بابرنامه عمل می کند و در هر مورد کلاهبرداری با یک سیم کارت تماس گرفته و آن را غیر فعال کرده و تنها رد خود را نیز از بین می برد. کارآگاهان که با پرونده پیچیده ای روبرو شده بودند وارد عمل شده و با انجام اقدامات اطلاعاتی و مخابراتی توانستند مخفیگاه این کلاهبردار را که از مجرمان سابقه دار بود پیدا کرده و با بازداشت او در خانه اش در تهرانپارس، بخش قابل توجهی از کالاهای سرقتی را نیز شناسایی و ضبط کنند.
علی ۲۹ ساله که از مجرمان سابقه دار در جرایم کلاهبرداری است، در سال های ۹۲ و ۹۳ دو بار بازداشت شده و در حالی که اتهاماتش محرز و پرونده اش باز بود با قید کفالت جعلی آزاد و متواری شده بود. این متهم که مهندس سخت افزار کامپیوتر و بیکار است در اعترافات خود به ۳۰ مورد کلاهبرداری اعتراف کرده و مدعی است تنها ۳۰، ۴۰ میلیون تومان به دست آورده است.
این کلاهبردار با گشت زنی در سایت های مجازی با پیدا کردن آگهی های لپ تاپ های نو(مارک های به نام اپل، ایسوس، لنوو و…) و موبایل های گرانقیمت و نو، لوازم خانگی بنام و حتی خودروی سواری با فروشنده تماس گرفته و نقشه کلاهبردارانه اش را اجرایی می کرد. براساس اعترافات این متهم ۲۹ ساله بسیاری از کالاها را در همان سایتدیوار تهران فروخته و با چند مالخر نیز در ارتباط بوده است.
